刚刚收到银行调查了

生鱼片 · 发表于 2020-6-11 17:47:49

个人账户吗？
听说次数多用于商业会被关闭账户

河小马 · 发表于 2020-6-11 17:59:58

多开几家银行就好了

流水过千万，还是开个公司比较好

aff24267018 · 发表于 2020-6-11 18:12:29

生鱼片发表于 2020-6-11 17:47
个人账户吗？
听说次数多用于商业会被关闭账户

对个人，但是怎么衡量商业，我们这种media buy属于商业性质么

aff24267018 · 发表于 2020-6-11 18:13:42

河小马发表于 2020-6-11 17:59
多开几家银行就好了

流水过千万，还是开个公司比较好

香港开公司是不是内地也要开一个，不然公对私入账更难了？

aff24267018 · 发表于 2020-6-11 18:14:22

augustwu 发表于 2020-6-11 16:25
是银行转账查的吗

就说流水大，用途是什么

aff24267018 · 发表于 2020-6-11 18:16:13

谷雨发表于 2020-6-11 16:55
早就遇到过了，洗钱筛查，顺便备案，正规资金无忧。

希望是吧，汇入也是正规联盟的资金，汇出也是。

河小马 · 发表于 2020-6-11 19:17:36

aff24267018 发表于 2020-6-11 18:13
香港开公司是不是内地也要开一个，不然公对私入账更难了？

不需要

直接通过usdt 换汇就可以了

游客游 · 发表于 2020-6-11 20:36:34

aff24267018 发表于 2020-6-11 18:13
香港开公司是不是内地也要开一个，不然公对私入账更难了？

香港开公司的话，内地不需要开呀，钱要进来的话，一般找正规合法的外汇操作就可以了，香港就很多正规的兑换公司

花落花开 · 发表于 2020-6-11 21:21:40

大佬大佬

gger · 发表于 2020-6-11 21:24:13

这是小河马

anbo_xzy · 发表于 2020-6-11 21:35:21

这个论坛迟早一群河马

manjusaka · 发表于 2020-6-11 23:00:48

河小马发表于 2020-6-11 19:17
不需要

直接通过usdt 换汇就可以了

USDT,huobi..前两天被封卡了，倒了两张卡全封，有权机关封的，还好只封三天。千万别用卡收。。

99995 · 发表于 2020-6-11 23:34:31

manjusaka 发表于 2020-6-11 23:00
USDT,huobi..前两天被封卡了，倒了两张卡全封，有权机关封的，还好只封三天。千万别用卡收。。 ...

那用什么收？支付宝微信？不也会被封吗，求解

游戏平台 · 发表于 2020-6-12 06:41:29

大佬大佬

河小马 · 发表于 2020-6-12 08:47:20

manjusaka 发表于 2020-6-11 23:00
USDT,huobi..前两天被封卡了，倒了两张卡全封，有权机关封的，还好只封三天。千万别用卡收。。 ...

这个最好是支付宝，微信收款

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