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[香港银行] 刚刚收到银行调查了

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发表于 2020-6-11 12:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
工银,说我账户流水有过千万,做什么的,还有频繁的ATM提款,后来解释完说明白明白,做一下资料登记。不知道后续会咋样。不知道大家有什么方式避险?
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发表于 2020-6-11 13:13:13 | 显示全部楼层
没想到是大佬

点评

大佬还排不上  详情 回复 发表于 2020-6-11 14:12
学跑offer从这里开始
过于耿直,说说实话
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发表于 2020-6-11 13:32:53 | 显示全部楼层
千万流水啊= =
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发表于 2020-6-11 13:36:32 来自手机 | 显示全部楼层
大佬你好
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发表于 2020-6-11 13:59:29 | 显示全部楼层
NB         
已有 1 人评分    广告币
河小马  + 5000
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发表于 2020-6-11 14:08:53 | 显示全部楼层
大神啊,膜拜
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 楼主| 发表于 2020-6-11 14:12:34 | 显示全部楼层

大佬还排不上
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发表于 2020-6-11 14:38:24 | 显示全部楼层
大佬你好
已有 1 人评分    广告币    理由
河小马      + 66
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发表于 2020-6-11 14:39:38 | 显示全部楼层
大佬大佬
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发表于 2020-6-11 14:52:39 | 显示全部楼层
河马头像都是大佬
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发表于 2020-6-11 15:14:31 | 显示全部楼层
大佬大佬
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QQ
发表于 2020-6-11 15:27:15 | 显示全部楼层
交易合法,能提供贸易证明都是没有问题的。
国际信用卡收款服务Q:874198451
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社区QQ达人

发表于 2020-6-11 16:25:04 来自手机 | 显示全部楼层
是银行转账查的吗

点评

就说流水大,用途是什么  详情 回复 发表于 2020-6-11 18:14
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发表于 2020-6-11 16:55:28 | 显示全部楼层
早就遇到过了,洗钱筛查,顺便备案,正规资金无忧。

点评

希望是吧,汇入也是正规联盟的资金,汇出也是。  详情 回复 发表于 2020-6-11 18:16
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发表于 2020-6-11 17:17:31 | 显示全部楼层
个人帐户不能用于商业交易吧?
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