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黑产平台养号网络诈骗 R$ _2 K& O6 G3 d, M; Z: Q: {- G
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对于网络诈骗的犯罪分子来说，除了非实名的电话卡和银行卡之外，非实名的微信号和QQ号也是他们实施犯罪的主要工具。而这些号码在一些所谓的养号平台上就可以轻松买到。近期，在公安部“净网2020”集群战役中，徐州警方就捣毁了一个为网络诈骗、赌博等犯罪提供即时通信工具“养号”、交易的特大黑产平台，抓获犯罪嫌疑人84名，串并各类网络诈骗案件1300多起，涉案金额5000多万元。% p3 e3 Y# S/ S# h6 u
! O5 ?2 ^, b+ @9 V7 d抓获嫌疑人84名 涉案金额5000余万元; n2 D; c) j1 a. N+ r; v |
8 j3 S1 Q7 s$ [) M7 L% W去年年底，徐州市民韩先生的QQ上收到了一个女网友主动添加好友的申请，这名女网友自称姓徐，是福建厦门人。
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韩先生 受害人： 当时她加我的时候，我看一下她资料比较完整，而且QQ等级还比我高，所以我就通过了。
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女网友推荐赚钱平台 点击轻松赚取1500元
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0 J/ l. @8 c( t5 A0 b' X( t. _随着聊天的深入，二人很快从陌生到熟悉，并逐渐以男女朋友口吻进行聊天。半个月后的一天，徐女士发来了一个平台二维码，说可以在上面赚钱。韩先生扫描登录这个平台后，转账充值了1000元，很快赚了49元，并且顺利提现。; a/ Q; m% s5 E" g# q9 y( V
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第二天韩先生又充值了2万元，赚了1499元，两次操作轻松就赚到了1500多元，这让韩先生彻底放松了警惕。
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屡次提现失败 受害人被网友拉黑
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: o( p8 L+ K2 |5 ]* `在徐女士的引导下，韩先生当天又充值了6万元，没多久平台账户里显示赚了15000多元，然而这一次韩先生在提现时却遇到了麻烦。" R1 {3 Y, D9 D
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韩先生 受害人： 后台提示我说是提现失败，我就联系她，她说这次需要充值10万块钱才能提现。我就感觉我是被她骗了，我又多次提现都是失败，我再联系她，她就不怎么回我，最后把我拉黑，我就报警了。
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0 X- z6 t, L/ u C多起网络犯罪案件中QQ号来自同一客户端
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5 C9 f) E' x7 E& _* E# x9 {徐州警方接到报警后，对自称徐女士的QQ号进行了调查，发现这个号码来自一个叫小果平台的客户端，而所谓女网友徐女士的身份也是虚假的。随着调查的深入，警方发现有多起网络犯罪案件中的QQ号都来自小果平台客户端。
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9 A" _+ b3 B! X' G徐州市公安局网安支队伍大队副大队长 王善翌： 这个平台就是一个养号平台，主要提供给号商对他们掌握的QQ号进行批量管理，这个平台上绑定了大量的QQ，都是没有经过实名认证，这就为犯罪嫌疑人使用QQ来进行违法犯罪活动提供了便利。/ w" j# t# o8 K6 P
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绑定非实名QQ号2亿多个 涉案1300多起
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$ l0 r2 ~3 B: D" g警方侦查后发现，小果平台绑定的QQ号有2亿多个，而且还发现，在全国1300多起网络诈骗案件中，犯罪分子使用的QQ号都是来自这个平台。那么，小果平台为什么会有这么多QQ号？这些QQ号码都是怎么获取的呢？
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* g6 S, `7 p4 z& P( ]+ L& m& P徐州市丰县公安局网安大队民警 焦国庆% o+ |$ M |0 y' m* F
3 X+ X2 O! u. I4 F, @, u2 b号商手里有大量的QQ号码，他为了对这些QQ号码控制和使用，他需要绑定大量的手机卡，小果平台上的卡商拥有大量的手机卡，号商把这些QQ号码批量绑定到小果平台上卡商的手机卡上，卡商通过购买猫池、卡池和物联网卡，租用场地建立猫池窝点，通过小果平台的客户端软件接入小果平台，远程对手机卡进行批量的操作。+ J( h# [ q/ e2 _6 d0 e. \
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徐州市丰县公安局网安大队民警 常善路
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, L7 ^9 S/ Z/ e, |都是没有经过实名认证的QQ账号，号商他要想控制这一批账号，他就需要小果平台给他提供的这些功能来进行操作。4 f" p+ M4 O$ x6 w* n% Y
7 }; J: ?8 v' A! R6 O4 JQQ号可随意买卖 价格从几元到上万元不等9 w' q. Z5 a) i# V+ L$ h
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警方侦查发现，小果平台就像一个QQ号的电商中介平台，平台客户端具备对QQ号进行批量解绑、换绑、找回密码、解冻等120项功能。同时，在小果平台上的QQ号可以随意买卖，而且根据QQ号的等级不同，价格从几元到上万元不等。
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徐州市丰县公安局网安大队民警 常善路： 涉及到网络诈骗的一些案件，包括有冒充好友的、冒充企业老板的、办理什么信用卡的，退税的，理财类的诈骗，冒充公检法司的购物诈骗，还有刷单类的诈骗交友的，诱赌的诈骗总的涉及金额有总的统计下来超过5000万元。
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: z' H c5 ?; p8 O涉案平台绑定手机号600余万个/ O" ^/ K3 u- q1 P) B
2 T' ]/ b) b" Z; q T警方经进一步侦查发现，在小果平台上注册的卡商、QQ号商会员共计14万余名，绑定手机号600余万个，QQ号2亿多个，可以说是目前国内最大的QQ养号平台。2 X, q) W, c& h6 B) g* f
* P$ K3 _+ P% P. W警方通过小果平台的服务器地址，成功锁定了20多名主要犯罪嫌疑人。
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徐州市丰县公安局网安大队民警 焦国庆： 发现这个小果平台它的推广网站的服务器是在香港，然后我们通过香港这个服务器，他们维护的日志发现犯罪嫌疑人是在湖北，我们就到湖北通过地面工作，明确的犯罪嫌疑人刘某和李某，然后他们两个是共同合作的关系。& p: M+ T# i6 X& }1 X
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平台成犯罪帮凶 半年非法获利近3000万元% a$ J. X5 W) P5 l& h7 U* v
0 T& G8 K- n( x9 H) O' y据了解，小果平台是刘某松2016年创办的，刚开始主要做游戏代练，由于没有赚到钱，刘某松就开始做起了养号业务，通过收取号商的充值费和各种手续费，仅2019年半年多的时间，刘某松等人就非法获利近3000万元。3 T6 s2 x' {$ c( p
* P# M9 z# J# m警方多地收网 扣押手机卡超百万张0 z. T" W3 l5 ], k+ @' x# L9 ]
4 z# P+ k* s! q2 h3 ]! m/ i今年6月中旬，徐州警方抽调警力100余人赶赴湖北、河南、山东等地，对小果平台运营团队、部分QQ号商、手机卡商以及发卡平台相关嫌疑人进行集中收网抓捕。5 e) |5 l/ x* T5 j; }, Z
. C( O0 ~- X, t" j" B. W警方抓获了小果平台两名合伙人刘某松和李某，捣毁相关卡商、号商窝点，扣押电脑50余台，手机100余部，卡池、猫池设备5000余台，手机卡100余万张。
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犯罪嫌疑人 刘某松： 我们大概自己做了两年多时间，到2018年底2019年的时候，那个时候在网上买了一些别人做了一些东西，买了以后把它集成在一起，这样的话用户面就越来越广了，然后就往上面增加了一些功能，比如说绑手机换手机，或者找密码，这之类的一些功能。这些东西做完了以后，客户量大了以后自己就搞不过来了。
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& ^- H* W; d3 Z; E1 Z随着平台功能增多和用户量的逐渐扩大，2019年10月份刘某松就找到了李某来共同运营管理小果平台，刘某松负责整个平台的技术支撑，李某负责平台的运营，二人按比例对进行分成。
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犯罪嫌疑人 刘某松： 他过来以后就负责一些外围的东西，比如说什么客服、客户，然后收钱，在这里还有什么运营的成本，比如说租服务器这些东西都由他负责。我就纯粹只负责技术方面。; @: [- t3 ], Q( b- Z( V8 Q
8 Z6 T; n3 @. K0 c0 }0 }7 J办案民警介绍，小果平台自去年10月份开始业务量非常庞大，半年多时间刘某松和李某就非法获利近3000万元。
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徐州市丰县公安局网安大队民警 焦国庆： 号商他在平台需要充值，然后充值充过之后，他对 QQ号在平台上进行一些操作，在操作的时候，平台会扣除他一定的费用。8 u: r; M- i( b) t) Z
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犯罪嫌疑人 刘某松： QQ处理的过程中，有时候需要收发短信，这收发短信经过我们平台一次，也是大概是0.03元到0.05元这个样子，我们计算了一下，我这边收入大概是1600万。
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1 C& s/ w: D8 ^ ~8 K目前，徐州警方正会同全国各地公安网安部门对小果平台涉及的卡商、号商等犯罪嫌疑人实施抓捕，已经到案50多人，案件还在进一步侦办中。: Q; a" d" g, e
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发表于 2020-10-18 08:59:25
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