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[香港银行] 已经连续2个月收到汇丰电话了,害怕

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发表于 2020-4-10 20:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是香港汇丰个人户,平时用来收联盟款,偶尔还付广告费出去。过完年收到HSBC邮件说要更新客户资料。
实际是详细询问了许多笔收付款的来源和用途。对方也很客气没说封号什么的。
昨天又收到汇丰的电话,直接就跟我说个人账户不允许进行商业活动,再有就封号之类的。

想问下大家有类似情况吗?
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发表于 2020-4-10 20:48:39 | 显示全部楼层
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发表于 2020-4-10 21:58:33 | 显示全部楼层
注册公司吧
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发表于 2020-4-10 23:58:39 | 显示全部楼层
无解。注册公司容易,但是开公司账户很困难,而且现在也去不了HK,公司账户需要董事面签的。

可以找些支持BTC付款的网盟吧,比如maxbounty
缅怀骄阳
此ID(小白龙)仅限在论坛使用,其他平台发生的任何交易纠纷与本人无关,善用搜索远离骗子
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发表于 2020-4-10 23:59:07 | 显示全部楼层
顺便问下一下楼主每周流水大概是多少就被风控了

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很少,每周三四个联盟发几千刀。 HSBC第一次电话来,询问了每一笔大于2000刀的收入,和两笔付给木瓜的广告费支出  详情 回复 发表于 2020-4-11 08:00
缅怀骄阳
此ID(小白龙)仅限在论坛使用,其他平台发生的任何交易纠纷与本人无关,善用搜索远离骗子
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发表于 2020-4-11 02:18:19 来自手机 | 显示全部楼层
义乌个体工商户可以申请开户,无限收汇结汇的。当然我也是头条看到这个新闻,你可以去搜集一下信息
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 楼主| 发表于 2020-4-11 08:00:39 | 显示全部楼层
小白龙 发表于 2020-4-10 23:59
顺便问下一下楼主每周流水大概是多少就被风控了

很少,每周三四个联盟发几千刀。
HSBC第一次电话来,询问了每一笔大于2000刀的收入,和两笔付给木瓜的广告费支出
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发表于 2020-4-11 09:57:39 | 显示全部楼层
多开几家账户分散一下就可以了

太集中不好
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发表于 2020-4-11 11:09:10 | 显示全部楼层
香港公司开汇丰相对来说要的资料多,但容易开立。我们海外一直用,量级较大。

也有美国和英国的个人汇丰,是会询问,没大的风险,客户经理要搞定。
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发表于 2020-4-11 12:07:12 | 显示全部楼层
一个礼拜流水超过20万刀 都没问题啊。
我的客户经理基本不理我。

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个人账户吗 每周都20万刀?  详情 回复 发表于 2020-4-11 15:55
[img]http://static.advertcn.com/data/attachment/forum/201411/10/191144wn77t60zn666am7l.jpg对不起,我们不允许远程图片. 请将图片上传到论坛
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发表于 2020-4-11 13:34:45 | 显示全部楼层
我去真怕怕啊,那还是有必要开个公司,我每周收款也有8,9万刀,真怕哪天也找上门,现在又不能去HK,分散账户收款,每次付款都让AM改也麻烦
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发表于 2020-4-11 15:55:19 | 显示全部楼层
白菜岛 发表于 2020-4-11 12:07
一个礼拜流水超过20万刀 都没问题啊。
我的客户经理基本不理我。

个人账户吗

每周都20万刀?
缅怀骄阳
此ID(小白龙)仅限在论坛使用,其他平台发生的任何交易纠纷与本人无关,善用搜索远离骗子
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发表于 2020-4-11 18:47:21 | 显示全部楼层
香港一卡通和工银亚洲都有类似被封的 楼主还是别侥幸了

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这样也封啊,要多开几家分流吗  详情 回复 发表于 2020-4-11 23:07
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发表于 2020-4-11 22:07:44 | 显示全部楼层
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发表于 2020-4-11 23:07:20 | 显示全部楼层
Atrus 发表于 2020-4-11 18:47
香港一卡通和工银亚洲都有类似被封的 楼主还是别侥幸了

这样也封啊,要多开几家分流吗
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