为啥外汇管制这么严格了？

flyingdog

我今天突然接到中行电话说我账户被外管局的监控了，说我次数太频繁了。我从去年就每周收一次电汇，但最多也就3000多。这次中行MM给我说昨天外管局下来检查，还要罚他们款。。。。。。。 真晕。。。还让我以后不要再汇款了，否则就列入黑名单两年不能进行外汇业务。。。。

flyingdog

犯愁了啊，怎么解决这问题那。换到其他省份也不行，账户可以全国监控的。。。换名字也不是个事那。。。

2012nian

可以等里面的钱多了 一年去几次就好了

河小马

这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治
$ x0 \$ ~$ F" Y4 H3 H& q: D
$ y# W8 ]$ H! j0 g其他的沿海城市也比较松


- P+ `8 e8 @; a! Z7 N或者想完全省事的话。。直接HK 账户弄个跳板。。我就是这么做的。。。去HK 旅个游。。

flyingdog

! u* T( b5 z, Q5 D) i  e* F

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
6 N) P, M" U$ m# e( @& M0 |9 P这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治

其他的沿海城市也比较松

我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的时候出了问题。。。。我问中行说在其他地区可以不，他们说这次我被全国监控了，在其他地区开户应该也不行了。。。还有这么倒霉的事情。。。

新人

家里有人多的话开几个号很简单的啊，用老婆的，老爸老妈的，兄弟姐妹的。。。

妃子笑

学我，去香港开个花旗，呵呵

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治
& a+ q8 |8 |$ |& r. Y
& E7 q# q- K4 }7 ]) B- w4 K其他的沿海城市也比较松

! ^" `7 N: B0 |8 h! v) t  K对了河马，

我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？

  E+ T6 j. k1 k; v9 V就CITIBANK还是加个HK HONGKONG什么的呢？

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:22
我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的 ...

) s" q/ O$ L0 Q2 i1 d$ Y7 _$ g7 ~山东我不清楚
. Q2 o7 j, F* F8 z6 h( T2 i- E& H( f
0 M3 p/ O8 B8 V) \5 {- M5 c- W) S2 Q我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多少都是全自动入账
. _& h! c* y! X4 r( G

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:27
: T- `9 A4 j3 B4 D对了河马，
) R. N2 l7 @$ q4 Q. V% Y& n
我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？

Citibank Hong Kong Limited

不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

flyingdog

河小马 发表于 2013-3-22 09:30
山东我不清楚

我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多 ...

貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命啊。。

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:34
5 r( Q; ^$ F- I+ K) l  ]貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命 ...

& o/ ]# }2 Z1 y2 R我当年也是哈。。一点问题木有。。。。

5 s- m5 n5 ?, V# A
CPA 联盟，改成家人的wire 信息也不好改。。。
( J' f/ z) e( W/ r) O8 c
直接飞HK 吧
$ x( p7 r' @# K; o: }
5 g! h& S' v3 H" g3 Y开个HSBC premier或者 Citi gold， HK 和内地转账瞬间到账

wxmd

这个以前还真没听说过，看来电汇的次数也不能太频繁啊

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:31
, N/ I5 i% Y6 o  mCitibank Hong Kong Limited

5 {+ `* E, ~; C1 @8 s0 @! H 不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

6 f$ |$ L1 c# {1 ]还有名字这些他们也不CARE的，对吧？

那我去设置了，看看下个月能不能收到。

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:38
0 |# G6 G- J, |* w3 k- |9 R还有名字这些他们也不CARE的，对吧？

那我去设置了，看看下个月能不能收到。 ...

别。。。按理说是不care

& w' M  f" B" s) A" Q2 Q# _但是我没有用过 HK 的DD