为啥外汇管制这么严格了？

flyingdog

我今天突然接到中行电话说我账户被外管局的监控了，说我次数太频繁了。我从去年就每周收一次电汇，但最多也就3000多。这次中行MM给我说昨天外管局下来检查，还要罚他们款。。。。。。。 真晕。。。还让我以后不要再汇款了，否则就列入黑名单两年不能进行外汇业务。。。。

flyingdog

犯愁了啊，怎么解决这问题那。换到其他省份也不行，账户可以全国监控的。。。换名字也不是个事那。。。

2012nian

可以等里面的钱多了 一年去几次就好了

河小马

这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治

+ v3 w% _, }' @4 O其他的沿海城市也比较松

7 T4 |4 _. f; R2 D% c
或者想完全省事的话。。直接HK 账户弄个跳板。。我就是这么做的。。。去HK 旅个游。。

flyingdog

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治

其他的沿海城市也比较松

4 M( V  D" m& a; s! z0 o8 _我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的时候出了问题。。。。我问中行说在其他地区可以不，他们说这次我被全国监控了，在其他地区开户应该也不行了。。。还有这么倒霉的事情。。。

新人

家里有人多的话开几个号很简单的啊，用老婆的，老爸老妈的，兄弟姐妹的。。。

妃子笑

学我，去香港开个花旗，呵呵

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治
2 c, s& L# R" o, f& S7 ?- h$ Y
: h  s) r% Q7 y; Q4 i8 G$ R其他的沿海城市也比较松

对了河马，
9 o4 E- S' b$ h' W+ Q5 ~: C0 X
我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？

就CITIBANK还是加个HK HONGKONG什么的呢？

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:22
我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的 ...

9 i- y7 M$ G3 d7 |% s9 z4 {山东我不清楚
. J4 G4 G- S3 Z0 \- `1 z. j
我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多少都是全自动入账
4 N; `% N( O) ]' U0 E# a/ ?# c! G

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:27
对了河马，

我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？

Citibank Hong Kong Limited
, E/ f4 t0 y6 q% R
6 H! w, X0 w& O" O/ l 不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

flyingdog

河小马 发表于 2013-3-22 09:30
山东我不清楚

% A3 D% o  z/ T! w6 t2 Y我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多 ...

+ a; j' o+ P: @9 R- {6 Z" u2 J貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命啊。。

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:34
貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命 ...

我当年也是哈。。一点问题木有。。。。
$ F7 ?& y1 i/ ]% |0 T$ o( ]- ~

CPA 联盟，改成家人的wire 信息也不好改。。。
, Y* C) m2 y4 v
' L0 M1 _5 L) q/ l直接飞HK 吧

$ M& A4 c! c# r: o/ J开个HSBC premier或者 Citi gold， HK 和内地转账瞬间到账

wxmd

这个以前还真没听说过，看来电汇的次数也不能太频繁啊

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:31
Citibank Hong Kong Limited

, f: H' p6 k( e7 z2 n2 z5 R' F 不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

  C1 F2 E+ M3 {4 x7 o. y还有名字这些他们也不CARE的，对吧？
' U6 S- v  ?" `9 [; A* u! z0 d- A
那我去设置了，看看下个月能不能收到。

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:38
还有名字这些他们也不CARE的，对吧？
5 i+ d, H/ T7 U3 X+ S  K, a6 g
% d0 `  d- v, D那我去设置了，看看下个月能不能收到。 ...

别。。。按理说是不care

但是我没有用过 HK 的DD