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[业界] 为啥外汇管制这么严格了?

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发表于 2013-3-22 09:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Binom_AdvertCN
我今天突然接到中行电话说我账户被外管局的监控了,说我次数太频繁了。我从去年就每周收一次电汇,但最多也就3000多。这次中行MM给我说昨天外管局下来检查,还要罚他们款。。。。。。。 真晕。。。还让我以后不要再汇款了,否则就列入黑名单两年不能进行外汇业务。。。。
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 楼主| 发表于 2013-3-22 09:06:27 | 显示全部楼层
犯愁了啊,怎么解决这问题那。换到其他省份也不行,账户可以全国监控的。。。换名字也不是个事那。。。
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发表于 2013-3-22 09:06:48 | 显示全部楼层
可以等里面的钱多了 一年去几次就好了
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发表于 2013-3-22 09:16:19 | 显示全部楼层
这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松,因为自治% _1 ?+ G. ~: g9 p

! w% l; ?! M0 ~$ E1 I其他的沿海城市也比较松9 G3 t8 b! f) c  y; K
$ V( R7 L3 d' ^. S$ B& [7 d' j
; c  @% [2 U; ]0 P  b
或者想完全省事的话。。直接HK 账户弄个跳板。。我就是这么做的。。。去HK 旅个游。。
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 楼主| 发表于 2013-3-22 09:22:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 flyingdog 于 2013-3-22 09:26 编辑
6 y3 f1 l& d4 N1 h
河小马 发表于 2013-3-22 09:16   x: X( w1 `2 V, O/ e$ }" b# ~
这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松,因为自治
, k. d0 V8 K5 z! e' N  ^/ c- [1 z
3 Y6 A* `( Z, X4 ~# k$ N其他的沿海城市也比较松
# ]$ S) T/ q, R1 L) D9 T
我山东的,外汇管制我所在的中行还是比较松的,不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了,导致来检查的时候出了问题。。。。我问中行说在其他地区可以不,他们说这次我被全国监控了,在其他地区开户应该也不行了。。。还有这么倒霉的事情。。。
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发表于 2013-3-22 09:25:18 | 显示全部楼层
家里有人多的话开几个号很简单的啊,用老婆的,老爸老妈的,兄弟姐妹的。。。
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发表于 2013-3-22 09:25:27 | 显示全部楼层
学我,去香港开个花旗,呵呵
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发表于 2013-3-22 09:27:06 | 显示全部楼层
河小马 发表于 2013-3-22 09:16 9 x! e' r* Z1 s, `$ g* E# W
这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松,因为自治# W2 A6 t' ]( Q+ _. W/ D
/ `# T, N1 Q2 n3 J
其他的沿海城市也比较松
( B( Y' o$ g6 J& m; v$ T
对了河马,
3 _- |) P  y  E2 Z" _4 b! c( G* K& A$ u( z0 Q, t& j$ Q9 ?
我在CJ设置花旗的账号的话,银行名字要怎么写呢?4 F6 ?5 _9 P! [1 X1 k

& m3 L6 J0 g. S2 A# K就CITIBANK还是加个HK HONGKONG什么的呢?
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发表于 2013-3-22 09:30:49 | 显示全部楼层
flyingdog 发表于 2013-3-22 09:22 : r5 m, O' H) x2 s8 x+ o
我山东的,外汇管制我所在的中行还是比较松的,不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了,导致来检查的 ...
0 X8 v$ }& @4 {$ a2 |7 i
山东我不清楚
6 N) X7 k# Z/ W) y: ^. C
. L4 E* j* ^$ @3 E8 |+ U我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的,系统相对其他省份高级一点,因为是试点,无论多少都是全自动入账
* ]4 Z- H3 h% s* M, w. x4 }0 V% O
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发表于 2013-3-22 09:31:58 | 显示全部楼层
妃子笑 发表于 2013-3-22 09:27 9 t4 Z3 X$ M1 G+ ^% M  n
对了河马,
$ K9 ~+ v2 \& [8 [
' ]  d# X/ }9 j  K# I4 c+ ^我在CJ设置花旗的账号的话,银行名字要怎么写呢?
2 b+ h  c* W, R! o3 k7 a
Citibank Hong Kong Limited* w  F; d0 t* }* Q
8 h: ?3 v( [. ~3 V0 t
不过DD 不care这个名字,他们关心的是银行代码那些
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 楼主| 发表于 2013-3-22 09:34:46 | 显示全部楼层
河小马 发表于 2013-3-22 09:30
5 Z9 g  ]( Z+ T; K山东我不清楚7 R1 ]* ~) w6 @/ o) g6 @# x" t: g5 y

+ e: z5 b2 N) ~我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的,系统相对其他省份高级一点,因为是试点,无论多 ...
- V& x5 r; t% l& V+ L7 c- u; O9 I/ x
貌似我也是全自动入账,因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款,被盯上了。。。苦命啊。。
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flyingdog 发表于 2013-3-22 09:34 * |( @5 Z- Y# b/ Y' [1 w( c
貌似我也是全自动入账,因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款,被盯上了。。。苦命 ...

# m2 O3 J9 Q# c) w我当年也是哈。。一点问题木有。。。。# i# q; K" C# d' p5 w& M: v' k8 Y

9 @3 o0 w: A% P2 s! {/ Z. `( J, ^% t7 }' v
CPA 联盟,改成家人的wire 信息也不好改。。。
! q4 u: L% G: N1 ~5 L" l- _. T$ b2 c. r
直接飞HK 吧
4 z0 a5 d& ^7 l. t' u8 X' B+ P9 e& C0 z: s9 Q0 W; l3 D5 D
开个HSBC premier或者 Citi gold, HK 和内地转账瞬间到账
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发表于 2013-3-22 09:37:25 | 显示全部楼层
这个以前还真没听说过,看来电汇的次数也不能太频繁啊
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发表于 2013-3-22 09:38:23 | 显示全部楼层
河小马 发表于 2013-3-22 09:31
: `; s8 s% e0 i7 Q; E6 w* yCitibank Hong Kong Limited
# a! N( i& s4 \+ [9 }3 d- Q, P6 T+ q9 ?. ^+ j
不过DD 不care这个名字,他们关心的是银行代码那些
3 n6 J; ]0 D  R, H+ k
还有名字这些他们也不CARE的,对吧?& r% R1 |+ p* ~, \$ R

+ s0 M. ]8 W7 U% @那我去设置了,看看下个月能不能收到。
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发表于 2013-3-22 09:42:25 | 显示全部楼层
妃子笑 发表于 2013-3-22 09:38
! b6 i; y$ Q2 s# o% \9 i还有名字这些他们也不CARE的,对吧?5 X1 [# u- L4 L& G% L
% d* q8 t# A( A' K( @% P, S
那我去设置了,看看下个月能不能收到。 ...
- l) L: V1 d' x  y1 P: |
别。。。按理说是不care8 F3 ?  t0 u1 N" V

  u2 Z9 K7 W# u但是我没有用过 HK 的DD* b$ h! W1 X/ h

: m, e, E( h' ^7 b6 |% g
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