为啥外汇管制这么严格了？

flyingdog

我今天突然接到中行电话说我账户被外管局的监控了，说我次数太频繁了。我从去年就每周收一次电汇，但最多也就3000多。这次中行MM给我说昨天外管局下来检查，还要罚他们款。。。。。。。 真晕。。。还让我以后不要再汇款了，否则就列入黑名单两年不能进行外汇业务。。。。

flyingdog

犯愁了啊，怎么解决这问题那。换到其他省份也不行，账户可以全国监控的。。。换名字也不是个事那。。。

2012nian

可以等里面的钱多了 一年去几次就好了

河小马

这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治

其他的沿海城市也比较松

% A1 B6 n: K& A
或者想完全省事的话。。直接HK 账户弄个跳板。。我就是这么做的。。。去HK 旅个游。。

flyingdog

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治
, D9 K8 h( W2 J) P/ Q/ |; A0 [3 K  T
4 V* A# C; K" A7 g) X, s& l其他的沿海城市也比较松

我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的时候出了问题。。。。我问中行说在其他地区可以不，他们说这次我被全国监控了，在其他地区开户应该也不行了。。。还有这么倒霉的事情。。。

新人

家里有人多的话开几个号很简单的啊，用老婆的，老爸老妈的，兄弟姐妹的。。。

妃子笑

学我，去香港开个花旗，呵呵

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
) ]; ]9 L% N) x  W8 n( u! m这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治
4 w. K3 C) U( f2 p# E
' m4 u4 L7 M* I: f) [+ `) T其他的沿海城市也比较松

" n4 Z+ F1 p( A  n; u+ u+ t对了河马，

我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？
; f7 ?+ L; j; U4 }
就CITIBANK还是加个HK HONGKONG什么的呢？

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:22
我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的 ...

: A+ |- L% \4 C" Q2 U山东我不清楚
5 T% Y" W* C) T( s* N+ T
0 \( K% h- n8 X: s我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多少都是全自动入账

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:27
对了河马，

我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？

Citibank Hong Kong Limited

不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

flyingdog

河小马 发表于 2013-3-22 09:30
0 ^3 X3 H. d% W8 Z* {山东我不清楚
$ z# }% P5 K* n. M% \1 S
- U, G7 v7 w/ Y  p+ O0 }我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多 ...

貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命啊。。

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:34
貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命 ...

  m9 n+ S) O. p3 i4 l我当年也是哈。。一点问题木有。。。。
' `2 l) _1 {9 u2 G
  f: X( p5 G- }
CPA 联盟，改成家人的wire 信息也不好改。。。
3 c9 D5 d: z, U1 f  n8 ^
直接飞HK 吧
5 D9 R! u6 ~4 k& |. p
3 t6 a" S" }$ K" p( n0 W6 D开个HSBC premier或者 Citi gold， HK 和内地转账瞬间到账

wxmd

这个以前还真没听说过，看来电汇的次数也不能太频繁啊

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:31
5 f, }) R3 _4 r- z) r% @1 vCitibank Hong Kong Limited

不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

$ w/ N3 a2 O: Q; R& B9 {0 y$ a还有名字这些他们也不CARE的，对吧？
5 Y5 h) J8 f& S, U% m
那我去设置了，看看下个月能不能收到。

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:38
还有名字这些他们也不CARE的，对吧？
5 R$ j2 ~. ~3 H
那我去设置了，看看下个月能不能收到。 ...

( A( \/ c4 l- Z9 ]/ {别。。。按理说是不care

; t+ y1 |' K7 K2 R7 e但是我没有用过 HK 的DD