为啥外汇管制这么严格了？

flyingdog

我今天突然接到中行电话说我账户被外管局的监控了，说我次数太频繁了。我从去年就每周收一次电汇，但最多也就3000多。这次中行MM给我说昨天外管局下来检查，还要罚他们款。。。。。。。 真晕。。。还让我以后不要再汇款了，否则就列入黑名单两年不能进行外汇业务。。。。

flyingdog

犯愁了啊，怎么解决这问题那。换到其他省份也不行，账户可以全国监控的。。。换名字也不是个事那。。。

2012nian

可以等里面的钱多了 一年去几次就好了

河小马

这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治

其他的沿海城市也比较松
* r5 C7 \- \/ W2 D' N1 I) C

/ M. k# q9 B5 N8 p; P或者想完全省事的话。。直接HK 账户弄个跳板。。我就是这么做的。。。去HK 旅个游。。

flyingdog

$ {  P" k5 B. k# v

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治
+ ~( |/ }# L* B! T! H( P. n6 P
3 K+ ^8 y7 s# T/ k$ R5 H其他的沿海城市也比较松

我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的时候出了问题。。。。我问中行说在其他地区可以不，他们说这次我被全国监控了，在其他地区开户应该也不行了。。。还有这么倒霉的事情。。。

新人

家里有人多的话开几个号很简单的啊，用老婆的，老爸老妈的，兄弟姐妹的。。。

妃子笑

学我，去香港开个花旗，呵呵

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治
9 w: Q8 E0 r8 ]5 ~
其他的沿海城市也比较松

对了河马，

我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？

就CITIBANK还是加个HK HONGKONG什么的呢？

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:22
! ]4 D" ^% Q% ]( }( i/ h我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的 ...

; V- U; V  L9 V4 P/ S山东我不清楚
% x8 Q+ _# b0 h4 N/ @
我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多少都是全自动入账
( ^) C  E, {' }. ]1 n* e- h5 m/ Y# x

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:27
' H" R$ v. O2 C! F4 {对了河马，

我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？

, v- O" P3 M- i) |2 P% MCitibank Hong Kong Limited
4 |) Z* a' I3 ^* l. ^
1 I+ E7 h4 E# Q$ t2 V7 a1 N 不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

flyingdog

河小马 发表于 2013-3-22 09:30
9 j6 J2 N0 q. q- V4 t' j: w  H8 n7 E山东我不清楚
# F' z4 e5 u6 `0 h  |$ Y/ d; Y
我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多 ...

- N0 [! H& y9 |' D貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命啊。。

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:34
" ?- K7 t5 L) t7 t, q  U4 v貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命 ...

1 w: z. r& |3 h; r4 w+ H; h我当年也是哈。。一点问题木有。。。。
7 ?* _. I, `: M5 \
; k0 D6 @2 l3 f/ K. w3 y7 B
/ }! |* g' g+ U# ^: Y3 aCPA 联盟，改成家人的wire 信息也不好改。。。

/ t9 |) o7 `6 p3 S$ X; L" E直接飞HK 吧
9 y9 V" i4 K+ f6 E4 B
6 R+ S5 R" S; ]. p% e开个HSBC premier或者 Citi gold， HK 和内地转账瞬间到账

wxmd

这个以前还真没听说过，看来电汇的次数也不能太频繁啊

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:31
Citibank Hong Kong Limited
3 R* {1 f3 e% u- y3 f2 f' W
不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

& N0 v& K, C0 u' f还有名字这些他们也不CARE的，对吧？

那我去设置了，看看下个月能不能收到。

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:38
还有名字这些他们也不CARE的，对吧？

. }" L7 r+ O1 W: A* X那我去设置了，看看下个月能不能收到。 ...

7 ~* T6 w" B# T+ {0 S别。。。按理说是不care
- ~) ]% Q- N% L% Q5 B( W
但是我没有用过 HK 的DD
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