为啥外汇管制这么严格了？

flyingdog

我今天突然接到中行电话说我账户被外管局的监控了，说我次数太频繁了。我从去年就每周收一次电汇，但最多也就3000多。这次中行MM给我说昨天外管局下来检查，还要罚他们款。。。。。。。 真晕。。。还让我以后不要再汇款了，否则就列入黑名单两年不能进行外汇业务。。。。

flyingdog

犯愁了啊，怎么解决这问题那。换到其他省份也不行，账户可以全国监控的。。。换名字也不是个事那。。。

2012nian

可以等里面的钱多了 一年去几次就好了

河小马

这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治

其他的沿海城市也比较松
% X, z8 `, D6 w) B# Y# t
9 @# v% W' a1 }/ P; J8 P
或者想完全省事的话。。直接HK 账户弄个跳板。。我就是这么做的。。。去HK 旅个游。。

flyingdog

! C$ H/ {+ i& M7 G8 x. _! ~

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
& `' e$ O+ K& [这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治
6 z5 R  t3 l& j2 h; c6 [# }* Z
其他的沿海城市也比较松

我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的时候出了问题。。。。我问中行说在其他地区可以不，他们说这次我被全国监控了，在其他地区开户应该也不行了。。。还有这么倒霉的事情。。。

新人

家里有人多的话开几个号很简单的啊，用老婆的，老爸老妈的，兄弟姐妹的。。。

妃子笑

学我，去香港开个花旗，呵呵

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
6 k% H: Y8 e  G* g6 h, A  q这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治

其他的沿海城市也比较松

对了河马，
/ F5 d4 [9 h6 H
我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？

7 l# O: `7 A1 s) J' m- a3 p5 V就CITIBANK还是加个HK HONGKONG什么的呢？

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:22
我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的 ...

山东我不清楚

. _, X; x2 |% H  [9 k5 Y我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多少都是全自动入账

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:27
0 C) y! B( d# \! d7 ^/ G+ A7 w" C对了河马，
- L! a1 L+ S1 N0 c0 Y
! B* D" n5 D" `7 C; Y  ^5 ]我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？

+ o+ q( ~5 C) XCitibank Hong Kong Limited

8 R- |' j) I* z. T9 N 不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

flyingdog

河小马 发表于 2013-3-22 09:30
$ L  ^' \! N6 P9 C山东我不清楚

5 G' K- B+ v, e! {  o我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多 ...

貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命啊。。

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:34
% s) a4 y! q/ o/ |, ?8 A貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命 ...

我当年也是哈。。一点问题木有。。。。


) |% W1 J: ~! K# ?: G0 u- {' o& iCPA 联盟，改成家人的wire 信息也不好改。。。
8 ~+ t& O. D$ ?: G- M
# Y% B7 t3 K% v& e, {直接飞HK 吧

0 d  K) s& {7 ^7 m' m' ~9 h. i开个HSBC premier或者 Citi gold， HK 和内地转账瞬间到账

wxmd

这个以前还真没听说过，看来电汇的次数也不能太频繁啊

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:31
3 y* ^; ^% ^; o6 I5 kCitibank Hong Kong Limited
- n: i# h. u; A- _% T
! d( Z' q: H# S, n 不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

. u4 D4 t. ?: y; l4 ?还有名字这些他们也不CARE的，对吧？
8 i/ Q* G$ v( K. |/ P2 }0 a
3 s6 C1 ~" v! l& b$ N那我去设置了，看看下个月能不能收到。

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:38
( g3 T& }- W" _0 V) f还有名字这些他们也不CARE的，对吧？

那我去设置了，看看下个月能不能收到。 ...

1 P; `) \: M3 s4 G' L别。。。按理说是不care
  k8 z  Q, ]5 N
但是我没有用过 HK 的DD