为啥外汇管制这么严格了？

flyingdog

我今天突然接到中行电话说我账户被外管局的监控了，说我次数太频繁了。我从去年就每周收一次电汇，但最多也就3000多。这次中行MM给我说昨天外管局下来检查，还要罚他们款。。。。。。。 真晕。。。还让我以后不要再汇款了，否则就列入黑名单两年不能进行外汇业务。。。。

flyingdog

犯愁了啊，怎么解决这问题那。换到其他省份也不行，账户可以全国监控的。。。换名字也不是个事那。。。

2012nian

可以等里面的钱多了 一年去几次就好了

河小马

这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治

其他的沿海城市也比较松
+ i; p4 K6 I, e6 o
8 n& |9 u$ L; {1 W* u
; W1 j( u5 P5 f1 [' |或者想完全省事的话。。直接HK 账户弄个跳板。。我就是这么做的。。。去HK 旅个游。。

flyingdog

8 E& _$ `, v# `' J. R( A5 _

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
7 D7 S8 k3 G$ r/ O这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治
6 S0 G# ~1 p4 K% Z
6 W4 l- p, f( ^! G, o# G/ l6 w其他的沿海城市也比较松

我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的时候出了问题。。。。我问中行说在其他地区可以不，他们说这次我被全国监控了，在其他地区开户应该也不行了。。。还有这么倒霉的事情。。。

新人

家里有人多的话开几个号很简单的啊，用老婆的，老爸老妈的，兄弟姐妹的。。。

妃子笑

学我，去香港开个花旗，呵呵

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治
1 @0 V1 @% \$ J0 t% n' n+ C
其他的沿海城市也比较松

6 H# p5 d1 U7 F5 x1 S1 V对了河马，

我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？

就CITIBANK还是加个HK HONGKONG什么的呢？

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:22
0 G* K7 k" [6 x0 c; i( m我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的 ...

山东我不清楚
5 z2 f! q. A0 ?" x
* ]5 u, j8 p/ D我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多少都是全自动入账

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:27
对了河马，

我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？

Citibank Hong Kong Limited

不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

flyingdog

河小马 发表于 2013-3-22 09:30
山东我不清楚

我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多 ...

, a. K2 D; G" i4 ~! f貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命啊。。

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:34
" j: K* ^& Y& Q1 j貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命 ...

- z( B* G! T1 U2 U; ~: R我当年也是哈。。一点问题木有。。。。
; }8 U6 O' I, t6 U4 _7 I$ I

CPA 联盟，改成家人的wire 信息也不好改。。。
! r, t& E4 c: T9 Q
直接飞HK 吧

开个HSBC premier或者 Citi gold， HK 和内地转账瞬间到账

wxmd

这个以前还真没听说过，看来电汇的次数也不能太频繁啊

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:31
5 w' @% @, C1 Y. @  R1 _& rCitibank Hong Kong Limited
7 H! @, f  u: u, R/ |$ z6 j
! c( A) D( c6 r$ k  U 不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

) z% E9 `) z. y; }& P1 C# [还有名字这些他们也不CARE的，对吧？
( o/ D# E0 b1 A; f% x+ a
那我去设置了，看看下个月能不能收到。

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:38
6 o8 Y9 d. T: z/ Q, i还有名字这些他们也不CARE的，对吧？

# z4 [/ A+ j+ A! f2 X) ~+ C那我去设置了，看看下个月能不能收到。 ...

别。。。按理说是不care
# P  S' @0 |0 N$ S( J2 B
但是我没有用过 HK 的DD