为啥外汇管制这么严格了？

flyingdog

我今天突然接到中行电话说我账户被外管局的监控了，说我次数太频繁了。我从去年就每周收一次电汇，但最多也就3000多。这次中行MM给我说昨天外管局下来检查，还要罚他们款。。。。。。。 真晕。。。还让我以后不要再汇款了，否则就列入黑名单两年不能进行外汇业务。。。。

flyingdog

犯愁了啊，怎么解决这问题那。换到其他省份也不行，账户可以全国监控的。。。换名字也不是个事那。。。

2012nian

可以等里面的钱多了 一年去几次就好了

河小马

这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治
3 m5 q/ B+ Y# s. w/ F* ]$ ~7 @. a( P
其他的沿海城市也比较松

, I- q, s+ y6 v' L
或者想完全省事的话。。直接HK 账户弄个跳板。。我就是这么做的。。。去HK 旅个游。。

flyingdog

6 N0 X; ]& i* V. {7 {0 F1 X

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治
$ m6 R2 P1 k5 _8 Q. J
8 b' G. l& Y% @% r5 i其他的沿海城市也比较松

我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的时候出了问题。。。。我问中行说在其他地区可以不，他们说这次我被全国监控了，在其他地区开户应该也不行了。。。还有这么倒霉的事情。。。

新人

家里有人多的话开几个号很简单的啊，用老婆的，老爸老妈的，兄弟姐妹的。。。

妃子笑

学我，去香港开个花旗，呵呵

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治

其他的沿海城市也比较松

对了河马，

我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？
* a! X" _6 f, x1 j- D! u+ r6 ]0 i" ~
就CITIBANK还是加个HK HONGKONG什么的呢？

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:22
我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的 ...

: F( O6 }. _+ |6 S; {山东我不清楚

我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多少都是全自动入账

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:27
对了河马，
: _  f0 K5 v5 W4 z5 C4 S
我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？

Citibank Hong Kong Limited

4 A! m  f1 s7 k, y5 o  _3 x. r 不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

flyingdog

河小马 发表于 2013-3-22 09:30
2 K6 G7 y3 z2 N) {山东我不清楚

我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多 ...

. C, N9 _. W' g1 ?) |, x貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命啊。。

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:34
貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命 ...

我当年也是哈。。一点问题木有。。。。


5 t# Y! l- l4 r' G" bCPA 联盟，改成家人的wire 信息也不好改。。。
. Z# \* C5 M1 P/ W4 {. F" u
) y6 Y3 G( O& x2 o3 M直接飞HK 吧
- c0 m! H- P- p& B0 B0 U6 k6 d
  M7 M% R  n% m; i5 e开个HSBC premier或者 Citi gold， HK 和内地转账瞬间到账

wxmd

这个以前还真没听说过，看来电汇的次数也不能太频繁啊

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:31
; g5 R: ]& n" RCitibank Hong Kong Limited
& l* r/ T* X- ^1 G% j7 J- z" v2 y+ @. p
9 d, Y, k7 E9 x+ Y: P- _% D3 H 不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

: N/ |5 A8 |  ?% Y, w还有名字这些他们也不CARE的，对吧？

那我去设置了，看看下个月能不能收到。

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:38
# `7 |$ q- z6 @! i$ A* C还有名字这些他们也不CARE的，对吧？
# x5 C2 a# [' L
那我去设置了，看看下个月能不能收到。 ...

别。。。按理说是不care
* Y3 O9 k5 v, a* K
- X5 H; m" p: Q) i9 C/ w但是我没有用过 HK 的DD
$ U: N7 ~0 q# j6 A; A5 `