为啥外汇管制这么严格了？

flyingdog

我今天突然接到中行电话说我账户被外管局的监控了，说我次数太频繁了。我从去年就每周收一次电汇，但最多也就3000多。这次中行MM给我说昨天外管局下来检查，还要罚他们款。。。。。。。 真晕。。。还让我以后不要再汇款了，否则就列入黑名单两年不能进行外汇业务。。。。

flyingdog

犯愁了啊，怎么解决这问题那。换到其他省份也不行，账户可以全国监控的。。。换名字也不是个事那。。。

2012nian

可以等里面的钱多了 一年去几次就好了

河小马

这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治

& B# b( m" \" x# U' |: x其他的沿海城市也比较松

6 s9 ~4 p# N$ _
2 [% n+ G" b, t或者想完全省事的话。。直接HK 账户弄个跳板。。我就是这么做的。。。去HK 旅个游。。

flyingdog

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治

, L' e4 l6 X' w# I. w$ ^0 j其他的沿海城市也比较松

我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的时候出了问题。。。。我问中行说在其他地区可以不，他们说这次我被全国监控了，在其他地区开户应该也不行了。。。还有这么倒霉的事情。。。

新人

家里有人多的话开几个号很简单的啊，用老婆的，老爸老妈的，兄弟姐妹的。。。

妃子笑

学我，去香港开个花旗，呵呵

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治
# o3 e" G; t0 m6 t
其他的沿海城市也比较松

' R  t$ d. Z  \# a2 I$ S, q对了河马，
0 K+ U) v0 D7 Z1 y7 ?. Q
5 `: ~) B' c3 e+ d我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？
! `- z, w. R) l3 U1 ]
2 X  ?  d. D, o( P( S/ Y就CITIBANK还是加个HK HONGKONG什么的呢？

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:22
' g& K' ^3 L$ f6 f. T2 q6 K) O我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的 ...

3 D+ V6 S. m7 h6 k山东我不清楚

) Q6 M+ n. M: ]8 G我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多少都是全自动入账
! T5 o0 P/ }. e6 m% l9 i

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:27
0 D  G7 Z8 k! G" I# A  Y对了河马，

: {, N$ i7 E  P/ r我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？

) L* a8 z6 q, a- F. WCitibank Hong Kong Limited

不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

flyingdog

河小马 发表于 2013-3-22 09:30
9 x8 a; W+ D- F山东我不清楚

7 i9 ]! g  t1 t) i" u4 i& h/ o# Y7 A我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多 ...

. A1 g4 e2 p% C, d貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命啊。。

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:34
% t* J% j# f2 h/ ?) b貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命 ...

% H9 L% t# L/ e: j我当年也是哈。。一点问题木有。。。。
4 O$ |$ s4 r# t& d  R3 o

' p; x  `2 K  nCPA 联盟，改成家人的wire 信息也不好改。。。

( s  G& P2 }. ?$ _: W直接飞HK 吧

开个HSBC premier或者 Citi gold， HK 和内地转账瞬间到账

wxmd

这个以前还真没听说过，看来电汇的次数也不能太频繁啊

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:31
Citibank Hong Kong Limited
2 j. W4 w2 e2 v' @
" V( y" w  `' @% ]! [& V; n  t 不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

9 N" E0 v! m$ h* l, `还有名字这些他们也不CARE的，对吧？

那我去设置了，看看下个月能不能收到。

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:38
还有名字这些他们也不CARE的，对吧？

那我去设置了，看看下个月能不能收到。 ...

别。。。按理说是不care
* V2 X8 {  K( @5 O7 l
* Z' i. p/ H' y9 |5 o  ?但是我没有用过 HK 的DD

  E' @# H: {, C8 C* i