为啥外汇管制这么严格了？

flyingdog

我今天突然接到中行电话说我账户被外管局的监控了，说我次数太频繁了。我从去年就每周收一次电汇，但最多也就3000多。这次中行MM给我说昨天外管局下来检查，还要罚他们款。。。。。。。 真晕。。。还让我以后不要再汇款了，否则就列入黑名单两年不能进行外汇业务。。。。

flyingdog

犯愁了啊，怎么解决这问题那。换到其他省份也不行，账户可以全国监控的。。。换名字也不是个事那。。。

2012nian

可以等里面的钱多了 一年去几次就好了

河小马

这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治
8 ~' l5 W8 y  t, z
  v3 {+ _0 V$ ~1 X  i其他的沿海城市也比较松
& |9 c3 ~9 `) n5 }

( }. ~1 C1 {  F4 B3 L  w或者想完全省事的话。。直接HK 账户弄个跳板。。我就是这么做的。。。去HK 旅个游。。

flyingdog

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治
2 E$ x! J! u# H( q9 _1 b
其他的沿海城市也比较松

# G; u$ s0 W7 y1 U" n1 O$ g我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的时候出了问题。。。。我问中行说在其他地区可以不，他们说这次我被全国监控了，在其他地区开户应该也不行了。。。还有这么倒霉的事情。。。

新人

家里有人多的话开几个号很简单的啊，用老婆的，老爸老妈的，兄弟姐妹的。。。

妃子笑

学我，去香港开个花旗，呵呵

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治
$ W' ?; C9 R0 _$ H4 g: q
其他的沿海城市也比较松

3 N- V8 n( [! q% N/ W2 g) v对了河马，

我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？
( p; ?* b9 t9 A9 u, N: S* N& V  P
就CITIBANK还是加个HK HONGKONG什么的呢？

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:22
- C; b- H+ U) a! V0 l- y7 t  z" M) d我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的 ...

山东我不清楚

# Q, ^3 c, ?! H8 r我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多少都是全自动入账

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:27
对了河马，
4 K' L# n/ C+ B1 \$ r* t& y9 x1 |
% v6 Z  D6 d2 }  I. e6 B我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？

7 Y1 P, K  c: e- X5 A, K/ g+ @Citibank Hong Kong Limited
# A4 k& c: ~+ z4 m9 U, V( c
不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

flyingdog

河小马 发表于 2013-3-22 09:30
2 o2 {. F$ ?, y" N山东我不清楚
" v8 c! }2 W# z% q, W7 V! ]
我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多 ...

貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命啊。。

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:34
2 @, Q1 s& K" J貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命 ...

我当年也是哈。。一点问题木有。。。。
' `( n6 i: ^. l

CPA 联盟，改成家人的wire 信息也不好改。。。
' ?5 r5 X; T! W9 g1 r
直接飞HK 吧

& V; j+ M+ o5 M( ~. u3 B+ F3 y8 t开个HSBC premier或者 Citi gold， HK 和内地转账瞬间到账

wxmd

这个以前还真没听说过，看来电汇的次数也不能太频繁啊

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:31
) E) q) s: K3 i2 f& _! n6 hCitibank Hong Kong Limited

! i2 d4 Z: V& e1 P! c- x 不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

还有名字这些他们也不CARE的，对吧？

那我去设置了，看看下个月能不能收到。

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:38
还有名字这些他们也不CARE的，对吧？

那我去设置了，看看下个月能不能收到。 ...

/ G$ K' v3 H" j别。。。按理说是不care
" o. e. Y0 W& W  s( y
但是我没有用过 HK 的DD
' f% t2 d0 O; s, L