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[业界] 为啥外汇管制这么严格了?

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发表于 2013-3-22 09:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
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我今天突然接到中行电话说我账户被外管局的监控了,说我次数太频繁了。我从去年就每周收一次电汇,但最多也就3000多。这次中行MM给我说昨天外管局下来检查,还要罚他们款。。。。。。。 真晕。。。还让我以后不要再汇款了,否则就列入黑名单两年不能进行外汇业务。。。。
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 楼主| 发表于 2013-3-22 09:06:27 | 显示全部楼层
犯愁了啊,怎么解决这问题那。换到其他省份也不行,账户可以全国监控的。。。换名字也不是个事那。。。
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发表于 2013-3-22 09:06:48 | 显示全部楼层
可以等里面的钱多了 一年去几次就好了
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发表于 2013-3-22 09:16:19 | 显示全部楼层
这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松,因为自治9 ^( U- \  I# S/ d# I% }
; e! m" I: ~6 J+ u6 Y
其他的沿海城市也比较松
+ i; p4 K6 I, e6 o
8 n& |9 u$ L; {1 W* u
; W1 j( u5 P5 f1 [' |或者想完全省事的话。。直接HK 账户弄个跳板。。我就是这么做的。。。去HK 旅个游。。
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 楼主| 发表于 2013-3-22 09:22:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 flyingdog 于 2013-3-22 09:26 编辑
8 E& _$ `, v# `' J. R( A5 _
河小马 发表于 2013-3-22 09:16
7 D7 S8 k3 G$ r/ O这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松,因为自治
6 S0 G# ~1 p4 K% Z
6 W4 l- p, f( ^! G, o# G/ l6 w其他的沿海城市也比较松
' \1 U) R, b, v, {/ x
我山东的,外汇管制我所在的中行还是比较松的,不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了,导致来检查的时候出了问题。。。。我问中行说在其他地区可以不,他们说这次我被全国监控了,在其他地区开户应该也不行了。。。还有这么倒霉的事情。。。
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发表于 2013-3-22 09:25:18 | 显示全部楼层
家里有人多的话开几个号很简单的啊,用老婆的,老爸老妈的,兄弟姐妹的。。。
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发表于 2013-3-22 09:25:27 | 显示全部楼层
学我,去香港开个花旗,呵呵
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发表于 2013-3-22 09:27:06 | 显示全部楼层
河小马 发表于 2013-3-22 09:16 7 p$ L2 N! w5 d) h1 ~, e
这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松,因为自治
1 @0 V1 @% \$ J0 t% n' n+ C! N7 M. W6 I) t
其他的沿海城市也比较松

6 H# p5 d1 U7 F5 x1 S1 V对了河马,0 b$ S- u4 I3 @% K  G) N/ G% x2 |
( ?  b. w7 o5 P& Q
我在CJ设置花旗的账号的话,银行名字要怎么写呢?4 A! R$ A( y5 g5 \' E4 f
; j6 t+ y5 |9 U6 f: Q" I
就CITIBANK还是加个HK HONGKONG什么的呢?
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发表于 2013-3-22 09:30:49 | 显示全部楼层
flyingdog 发表于 2013-3-22 09:22
0 G* K7 k" [6 x0 c; i( m我山东的,外汇管制我所在的中行还是比较松的,不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了,导致来检查的 ...
2 o$ s' g4 C+ D# f, u. J
山东我不清楚
5 z2 f! q. A0 ?" x
* ]5 u, j8 p/ D我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的,系统相对其他省份高级一点,因为是试点,无论多少都是全自动入账! N$ B, z( G" T
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发表于 2013-3-22 09:31:58 | 显示全部楼层
妃子笑 发表于 2013-3-22 09:27 % C0 a/ i3 c* `+ s* n+ W% s
对了河马,0 R& G* v" ?0 `% a* a
3 b- u- {4 m! P
我在CJ设置花旗的账号的话,银行名字要怎么写呢?
/ ^- `. X2 Q3 L: o  `$ H& ?& A
Citibank Hong Kong Limited4 B3 d* \8 q0 s' s( f6 R: P
* \8 U  a# E' A% Q! r4 [
不过DD 不care这个名字,他们关心的是银行代码那些
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 楼主| 发表于 2013-3-22 09:34:46 | 显示全部楼层
河小马 发表于 2013-3-22 09:30 + j4 A9 a: [3 M2 o9 x
山东我不清楚  i- T( c0 q( e' d; r$ `/ g
  ~; U! s+ d# h5 y5 q5 p* H0 e
我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的,系统相对其他省份高级一点,因为是试点,无论多 ...

, a. K2 D; G" i4 ~! f貌似我也是全自动入账,因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款,被盯上了。。。苦命啊。。
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flyingdog 发表于 2013-3-22 09:34
" j: K* ^& Y& Q1 j貌似我也是全自动入账,因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款,被盯上了。。。苦命 ...

- z( B* G! T1 U2 U; ~: R我当年也是哈。。一点问题木有。。。。
; }8 U6 O' I, t6 U4 _7 I$ I! k$ H$ I6 [; U+ U  `" i
2 G  ]# q7 e0 M; ~8 E
CPA 联盟,改成家人的wire 信息也不好改。。。
! r, t& E4 c: T9 Q' @; h( E7 [. x* u2 @
直接飞HK 吧5 ]8 m1 i' U+ F: O- x! G
4 I6 j% F! D% a
开个HSBC premier或者 Citi gold, HK 和内地转账瞬间到账
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发表于 2013-3-22 09:37:25 | 显示全部楼层
这个以前还真没听说过,看来电汇的次数也不能太频繁啊
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发表于 2013-3-22 09:38:23 | 显示全部楼层
河小马 发表于 2013-3-22 09:31
5 w' @% @, C1 Y. @  R1 _& rCitibank Hong Kong Limited
7 H! @, f  u: u, R/ |$ z6 j
! c( A) D( c6 r$ k  U 不过DD 不care这个名字,他们关心的是银行代码那些

) z% E9 `) z. y; }& P1 C# [还有名字这些他们也不CARE的,对吧?
( o/ D# E0 b1 A; f% x+ a7 p) T- f0 N7 P0 J* B9 q; m
那我去设置了,看看下个月能不能收到。
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发表于 2013-3-22 09:42:25 | 显示全部楼层
妃子笑 发表于 2013-3-22 09:38
6 o8 Y9 d. T: z/ Q, i还有名字这些他们也不CARE的,对吧?, I, Y( T# U  G: f9 ?

# z4 [/ A+ j+ A! f2 X) ~+ C那我去设置了,看看下个月能不能收到。 ...
6 @1 l, ]5 M% U7 z4 o0 G! C
别。。。按理说是不care
# P  S' @0 |0 N$ S( J2 B! T, H( J- c, Y* W6 i
但是我没有用过 HK 的DD- B- |4 y3 \4 @, b8 D  X% t
( s& ?. E4 w6 H
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