为啥外汇管制这么严格了？

flyingdog

我今天突然接到中行电话说我账户被外管局的监控了，说我次数太频繁了。我从去年就每周收一次电汇，但最多也就3000多。这次中行MM给我说昨天外管局下来检查，还要罚他们款。。。。。。。 真晕。。。还让我以后不要再汇款了，否则就列入黑名单两年不能进行外汇业务。。。。

flyingdog

犯愁了啊，怎么解决这问题那。换到其他省份也不行，账户可以全国监控的。。。换名字也不是个事那。。。

2012nian

可以等里面的钱多了 一年去几次就好了

河小马

这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治
) g/ a0 @- c* \. q) ~' F
. u+ U+ e' \) V5 {# x. j8 i其他的沿海城市也比较松


或者想完全省事的话。。直接HK 账户弄个跳板。。我就是这么做的。。。去HK 旅个游。。

flyingdog

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治
. z, q2 _  V7 ?4 `- V
其他的沿海城市也比较松

5 h2 B+ F3 {) k3 \+ C! ^: T+ J: \! r我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的时候出了问题。。。。我问中行说在其他地区可以不，他们说这次我被全国监控了，在其他地区开户应该也不行了。。。还有这么倒霉的事情。。。

新人

家里有人多的话开几个号很简单的啊，用老婆的，老爸老妈的，兄弟姐妹的。。。

妃子笑

学我，去香港开个花旗，呵呵

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
; [3 T) q; n, u  f: n- ]  ?这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治
/ Z5 D% v/ J- V' `0 c: `6 n
4 b5 t1 q* Q  @+ w# O其他的沿海城市也比较松

3 M. Y/ f7 b0 A对了河马，

我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？

" @0 t& M# Z9 C$ i. @& E! a就CITIBANK还是加个HK HONGKONG什么的呢？

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:22
( k# }9 g6 U' P% C我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的 ...

山东我不清楚

我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多少都是全自动入账

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:27
( \" J" C  h2 u1 a对了河马，

& G$ |0 J5 S9 z我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？

4 O. I2 k* x; JCitibank Hong Kong Limited
! K" L0 o5 b; N/ b" K
不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

flyingdog

河小马 发表于 2013-3-22 09:30
* w; M: U7 Y4 f) u& `1 s山东我不清楚

1 a, G1 U/ w& f4 H; I& p我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多 ...

貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命啊。。

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:34
) i4 h/ q+ }8 D* C/ r! b貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命 ...

. b4 Q, T; _) I! M1 E( V, K2 m我当年也是哈。。一点问题木有。。。。


2 J4 X& f% K+ qCPA 联盟，改成家人的wire 信息也不好改。。。

直接飞HK 吧
  F; b; L# @. y" _0 x
开个HSBC premier或者 Citi gold， HK 和内地转账瞬间到账

wxmd

这个以前还真没听说过，看来电汇的次数也不能太频繁啊

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:31
Citibank Hong Kong Limited

8 k1 S: n7 q1 w3 Z) X( ?$ C 不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

1 a: M1 P/ H# Z* y3 `# P* w' o还有名字这些他们也不CARE的，对吧？

; |* p! ~: ~+ ^! y) w那我去设置了，看看下个月能不能收到。

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:38
还有名字这些他们也不CARE的，对吧？
9 l) Y. i* }9 ?0 }; _6 p/ O
7 g* Y" x- z3 S$ O2 o, m! K那我去设置了，看看下个月能不能收到。 ...

别。。。按理说是不care

但是我没有用过 HK 的DD

0 ?! q" R" R( \, P7 C9 `8 g