为啥外汇管制这么严格了？

flyingdog

我今天突然接到中行电话说我账户被外管局的监控了，说我次数太频繁了。我从去年就每周收一次电汇，但最多也就3000多。这次中行MM给我说昨天外管局下来检查，还要罚他们款。。。。。。。 真晕。。。还让我以后不要再汇款了，否则就列入黑名单两年不能进行外汇业务。。。。

flyingdog

犯愁了啊，怎么解决这问题那。换到其他省份也不行，账户可以全国监控的。。。换名字也不是个事那。。。

2012nian

可以等里面的钱多了 一年去几次就好了

河小马

这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治

3 f0 [3 t  Q: ]8 @其他的沿海城市也比较松


# T, Y$ m' {1 Z+ G  e) M) _或者想完全省事的话。。直接HK 账户弄个跳板。。我就是这么做的。。。去HK 旅个游。。

flyingdog

. k/ ?1 O( U/ G) |

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治
& K5 X: w' A- O7 m8 l
$ V. x( z$ i. `: B其他的沿海城市也比较松

2 R- P( _; j3 c- A* w5 H/ o我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的时候出了问题。。。。我问中行说在其他地区可以不，他们说这次我被全国监控了，在其他地区开户应该也不行了。。。还有这么倒霉的事情。。。

新人

家里有人多的话开几个号很简单的啊，用老婆的，老爸老妈的，兄弟姐妹的。。。

妃子笑

学我，去香港开个花旗，呵呵

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:16
这个是和地区有关的。。。BOC 的权利很分散。。北京天津的比较松，因为自治
" X# }5 s0 c8 q  [& n+ x
. _! E% n3 m6 X6 u其他的沿海城市也比较松

对了河马，
  M+ O: e, G* z& g- H
) @1 t. g. D. M" Z) d我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？

就CITIBANK还是加个HK HONGKONG什么的呢？

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:22
我山东的，外汇管制我所在的中行还是比较松的，不用跑银行去申请入账。但就因为他们太松了，导致来检查的 ...

8 J3 Y, S- I+ ^6 G: O8 k# q' f山东我不清楚
3 d8 l  V9 Z5 k, d3 z
我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多少都是全自动入账
0 ~/ F8 x% K; `5 c$ f

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:27
/ F) c; Z, I7 M& F) a0 {对了河马，

我在CJ设置花旗的账号的话，银行名字要怎么写呢？

% x2 }* p4 R- c, LCitibank Hong Kong Limited
, E$ B/ C! l8 ^7 u6 }3 P$ t" [. e% K2 v
9 z0 w3 z) U, B+ ?. A4 v: S 不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

flyingdog

河小马 发表于 2013-3-22 09:30
山东我不清楚

4 c/ A: w! @! ?( L1 }我只知道北京天津的 boc 的权限是独立的，系统相对其他省份高级一点，因为是试点，无论多 ...

貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命啊。。

河小马

flyingdog 发表于 2013-3-22 09:34
貌似我也是全自动入账，因为不是凌晨就是晚上收到款。。。关键我都是从同一公司收款，被盯上了。。。苦命 ...

* S# F7 m' s# U" {我当年也是哈。。一点问题木有。。。。


CPA 联盟，改成家人的wire 信息也不好改。。。

直接飞HK 吧
8 R( [3 j" f$ H9 ~4 }! w
; e, @1 y" {% h4 K开个HSBC premier或者 Citi gold， HK 和内地转账瞬间到账

wxmd

这个以前还真没听说过，看来电汇的次数也不能太频繁啊

妃子笑

河小马 发表于 2013-3-22 09:31
Citibank Hong Kong Limited
; \. s* e; t0 d" E! |) `$ O
7 _2 `* z' g6 k2 j: Y1 {4 n 不过DD 不care这个名字，他们关心的是银行代码那些

还有名字这些他们也不CARE的，对吧？

那我去设置了，看看下个月能不能收到。

河小马

妃子笑 发表于 2013-3-22 09:38
还有名字这些他们也不CARE的，对吧？

那我去设置了，看看下个月能不能收到。 ...

别。。。按理说是不care
! h6 J5 }" @4 _, \, _: z8 {
4 z& |% ~, p1 N$ i4 p- H但是我没有用过 HK 的DD