通过交易所提USD到香港卡有风险吗？

afkool

把赚的USDT卖了。然后通过OK提现到香港银行卡。
试了100刀，到账了。
长久操作有风险吗？
一个月也就几千刀

沐风

一个月一两次没啥关系，只要金额不大。
超过5万港币，频繁的从机构账户提现到你香港的银行账户，你会收到银行的调查电话。

银行风控部门会给你打电话，要求你提供你跟发款方之间的业务合同或者业务往来证明，同时要求你以后不允许再这么干。

管得最宽松的是汇丰和渣打，但是依然会收到调查电话和邮件。

如果是别的中资银行，那么可能你会被强制注销香港的银行账户。

afkool

那我还是五千五千的慢慢提吧。等国内开放交易所。

hungrywolf

afkool 发表于 2022-12-23 22:24
那我还是五千五千的慢慢提吧。等国内开放交易所。

国内是不可能开放交易所了。