刚刚收到银行调查了

aff24267018 · 发表于 2020-6-11 12:02:27

本帖最后由 aff24267018 于 2020-10-23 13:36 编辑

工银，不知道大家有什么方式避险？

aff24267018 · 发表于 2020-6-11 14:12:34

tony11 发表于 2020-6-11 13:13
没想到是大佬

大佬还排不上

aff24267018 · 发表于 2020-6-11 18:12:29

生鱼片发表于 2020-6-11 17:47
个人账户吗？
听说次数多用于商业会被关闭账户

对个人，但是怎么衡量商业，我们这种media buy属于商业性质么

aff24267018 · 发表于 2020-6-11 18:13:42

河小马发表于 2020-6-11 17:59
多开几家银行就好了

流水过千万，还是开个公司比较好

香港开公司是不是内地也要开一个，不然公对私入账更难了？

aff24267018 · 发表于 2020-6-11 18:14:22

augustwu 发表于 2020-6-11 16:25
是银行转账查的吗

就说流水大，用途是什么

aff24267018 · 发表于 2020-6-11 18:16:13

谷雨发表于 2020-6-11 16:55
早就遇到过了，洗钱筛查，顺便备案，正规资金无忧。

希望是吧，汇入也是正规联盟的资金，汇出也是。

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[香港银行] 刚刚收到银行调查了

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