香港中银被调查了，怎么破?
香港中银要提供几笔资金的收入来源和资金去向，要求提供合同，协议，记录等。请问各位老大这样要怎么回复才妥当？账户里多留点钱，别钱一到帐就转走
合理的联盟的钱，找联盟要invoice就可以
联盟的后台基本都是有invoice 功能的 我用了两年了 目前还可以用。一周10来笔转入转出。中银还是挺方便的 支持的币种也很多 请问楼主是客户直接银行转账过来的吗 qq4646 发表于 2020-6-4 22:06
我用了两年了 目前还可以用。一周10来笔转入转出。中银还是挺方便的 支持的币种也很多 ...
请问都是客户直接银行转账的吗 楼主尽量根据银行的要求提供，不要大进大出，留点钱在账户里头，一般银行都不会去内部调查，另外提供给银行的资质证明最好找一份跟主流国家的合作证明 游客游 发表于 2020-6-4 22:27
楼主尽量根据银行的要求提供，不要大进大出，留点钱在账户里头，一般银行都不会去内部调查，另外提供给银行 ...
我跟兑换渠道合作转给香港的个人账户，也要提供证明，这个要应对？银行要求提供合同，协会或者记录。 河小马 发表于 2020-6-4 21:58
账户里多留点钱，别钱一到帐就转走
合理的联盟的钱，找联盟要invoice就可以
好的，感谢河大大，后面操作的时候注意 Mar 发表于 2020-6-4 22:33
我跟兑换渠道合作转给香港的个人账户，也要提供证明，这个要应对？银行要求提供合同，协会或者记录。 ...
兑换渠道不熟悉的话，可能会有hei qian 河小马 发表于 2020-6-4 22:39
兑换渠道不熟悉的话，可能会有hei qian
我都是直接银行atm 取 每天两万每1w手续费29.可有其它正规渠道转钱啊。 qq4646 发表于 2020-6-4 23:02
我都是直接银行atm 取 每天两万每1w手续费29.可有其它正规渠道转钱啊。
这是个咋取的办法？
qq4646 发表于 2020-6-4 23:02
我都是直接银行atm 取 每天两万每1w手续费29.可有其它正规渠道转钱啊。
可以跟我们换，是人民币汇买价，不收取费用 DanielGeng 发表于 2020-6-6 15:07
可以跟我们换，是人民币汇买价，不收取费用
no为了账户稳定 还是不搞这些。 qq4646 发表于 2020-6-6 15:53
no为了账户稳定 还是不搞这些。
好的，我们是香港公司和美国公司，这个请放心，不是个人
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