咨询关于美元入账被外管咨询的问题

脑壳晕啦

今天接到中行的电话，说外管局要询问昨年到现在的美元入账是哪个公司汇的？来源是什么？
我说AFF银行不懂，只有说是国外网站的广告收入，不知道这样有没影响？

请教各位大佬，你们经常收大刀，有没遇到被外管局盯上的问题呢，这种情况继续收款是否有问题？会不会被追税哦？

目前也可以用其他方式换成RMB入账，但是损失都比PP直接电汇高很多。求指点

毛Kobe

楼主是收了多大的一笔？

深圳地区一直用内地工行，多的时候大概2w刀一笔，从来没管过

脑壳晕啦

毛Kobe 发表于 2017-4-26 00:14
楼主是收了多大的一笔？

深圳地区一直用内地工行，多的时候大概2w刀一笔，从来没管过 ...

我一般是两个月一次，每次1-2W左右, 银行也没说要管，只是说上面关注了在问，这。。。

bix

你回答有问题。你该回答:我是亚马逊外贸的，每两个月会收到货款，每周会去采购货品。在X国，凡是不知道的，就是xx的。所以回答尽量让对方感觉她自己知识面丰富，不傻缺

bix

另外，应该是外管局说到达多少让报备，不会是它万找你，如果真是它直接要求，你或许会有点麻烦。如果是，尝试和联盟沟通，要点证明。

脑壳晕啦

bix 发表于 2017-4-26 07:04
另外，应该是外管局说到达多少让报备，不会是它万找你，如果真是它直接要求，你或许会有点麻烦。如果是，尝 ...

谢谢指点，按XX的要求，搞外贸的话估计跑不掉税，
另外喊联盟给证明太难了吧，我是多个联盟收到PP再体现的。
上次paxum的一笔USD到中行就是让开证明才入账，没办法开都直接给退回去了。

dxszzcylm

脑壳晕啦 发表于 2017-4-26 07:37
谢谢指点，按XX的要求，搞外贸的话估计跑不掉税，
另外喊联盟给证明太难了吧，我是多个联盟收到PP再体现 ...

证明把后台的付款记录打印下来，再把用户协议打印下来，搞复杂点只要看到上面的数字和收款对应。

河小马

国内银行的要求是超过3000就需要报备

低于3000直接入账

以前我也经常会遇到这个问题

现在直接通过香港账户进行中转

你在广东，直接去HK开个账户，一劳永逸

qiqinjun

我之前也接到过工行的这种电话，你不要乱想，去问问联盟那边，汇款国家在哪里，汇款账户这些东西，银行怕的是你的账户是用来洗 钱，我是这样认为的。我之前是收了很多次款以后接到过这个电话，但是回答了以后，一直都没打过来了，也没其他什么事情，入款一直正常，不过现在全部转到香港那边收款了，很方便

小白龙

汇入应该不太管的吧。国家刚好要外汇

testman

小白龙 发表于 2017-4-26 11:28
汇入应该不太管的吧。国家刚好要外汇

管的，被盯上了比较麻烦。关键是没有一个明确的规定，比如超出多少钱，或者频率是多少。
被搞过一次，要各种证明，然后签保证书。银行怕承担责任。

脑壳晕啦

河小马 发表于 2017-4-26 09:31
国内银行的要求是超过3000就需要报备

低于3000直接入账

额，我在四川，
我有工银亚洲，但是工亚的钱汇入国内也要过外管局的。除非ATM取或者POS刷。。

脑壳晕啦

小白龙 发表于 2017-4-26 11:28
汇入应该不太管的吧。国家刚好要外汇

我也这样想，现在美元升值，外汇出逃，我们搞AFF的还在创造外汇是好事啊

河小马

脑壳晕啦 发表于 2017-4-26 22:43
额，我在四川，
我有工银亚洲，但是工亚的钱汇入国内也要过外管局的。除非ATM取或者POS刷。。 ...

香港个人账户打入国内个人账户，基本不查

脑壳晕啦

河小马 发表于 2017-4-26 22:44
香港个人账户打入国内个人账户，基本不查

谢谢指点，目前在办另外一个香港账户，招商的，
以后有机会还是去香港办汇丰啊那些才好哦