已经连续2个月收到汇丰电话了，害怕
我是香港汇丰个人户，平时用来收联盟款，偶尔还付广告费出去。过完年收到HSBC邮件说要更新客户资料。实际是详细询问了许多笔收付款的来源和用途。对方也很客气没说封号什么的。
昨天又收到汇丰的电话，直接就跟我说个人账户不允许进行商业活动，再有就封号之类的。
想问下大家有类似情况吗？
企业户接过电话 注册公司吧 无解。注册公司容易，但是开公司账户很困难，而且现在也去不了HK，公司账户需要董事面签的。
可以找些支持BTC付款的网盟吧，比如maxbounty 顺便问下一下楼主每周流水大概是多少就被风控了 义乌个体工商户可以申请开户，无限收汇结汇的。当然我也是头条看到这个新闻，你可以去搜集一下信息 小白龙 发表于 2020-4-10 23:59
顺便问下一下楼主每周流水大概是多少就被风控了
很少，每周三四个联盟发几千刀。
HSBC第一次电话来，询问了每一笔大于2000刀的收入，和两笔付给木瓜的广告费支出 多开几家账户分散一下就可以了
太集中不好 香港公司开汇丰相对来说要的资料多，但容易开立。我们海外一直用，量级较大。
也有美国和英国的个人汇丰，是会询问，没大的风险，客户经理要搞定。 :lol 一个礼拜流水超过20万刀 都没问题啊。
我的客户经理基本不理我。 我去真怕怕啊，那还是有必要开个公司，我每周收款也有8，9万刀，真怕哪天也找上门，现在又不能去HK，分散账户收款，每次付款都让AM改也麻烦 白菜岛 发表于 2020-4-11 12:07
一个礼拜流水超过20万刀 都没问题啊。
我的客户经理基本不理我。
:o 个人账户吗
每周都20万刀？ 香港一卡通和工银亚洲都有类似被封的 楼主还是别侥幸了 公司户吧 Atrus 发表于 2020-4-11 18:47
香港一卡通和工银亚洲都有类似被封的 楼主还是别侥幸了
:shutup:这样也封啊，要多开几家分流吗
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