affexe 发表于 2023-5-28 15:03:41

关于收款，大家有用美国汇丰的么？

ACH入账，会不会违规，每周3-5笔 。

沐风 发表于 2023-5-28 15:07:20

ACH错名是可以入账，但是会触发风控。

频繁的错名收款，你会很快接到汇丰的电话的，然后要求你转移余额，关闭账户。

affexe 发表于 2023-5-28 15:22:12

沐风 发表于 2023-5-28 15:07
ACH错名是可以入账，但是会触发风控。

频繁的错名收款，你会很快接到汇丰的电话的，然后要求你转移余额， ...

不是错名，都是自己的名，只是问一下，用hsbc us收联盟款合规不合规。
因为我的美国citi account，被锁了，体验不是很好，我已经要求关户了。
美国citi 是个大坑，体验远远没有华美银行好用。入账没有实时提醒，每次转账都会触发封控。

testman 发表于 2023-5-28 15:38:31

你这是个人账户吧， 公司账户的话, 收联盟款 有什么不合规的。

沐风 发表于 2023-5-28 23:25:35

affexe 发表于 2023-5-28 15:22
不是错名，都是自己的名，只是问一下，用hsbc us收联盟款合规不合规。
因为我的美国citi account，被锁 ...

那就是合规的。没啥问题。
美国的银行账户，毛病多了去了。比如BOA和CapitalOne，花旗也是毛病多。
如果你能开美国的银行账户，个人建议最好去开摩根的银行账户，错名收款都每什么问题。

至于HSBC，用来收网盟款是没问题的。
毕竟，在美国，汇丰和渣打可是全球排名第一的洗钱专用银行。

河小马 发表于 2023-5-29 08:03:52

不管是不是违规，用US 个人离岸账户这样收款还是很危险的

个人账号的话，建议用HK或者SG的

商业账户那没问题

河小马 发表于 2023-5-30 09:17:54

河小马 发表于 2023-5-29 08:03
不管是不是违规，用US 个人离岸账户这样收款还是很危险的

个人账号的话，建议用HK或者SG的


你可以试试第三方

比如说pingpongx，airwallex等等
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